16.10.14 ЦБ РФ отозвал лицензию у московской кредитной организации «Ютикпэй»

Как сообщила пресс-служба ЦБ РФ, с 16 октября отозвана лицензия на осуществление банковских операций у московской кредитной организации ООО «Ютикпэй».

Данное решение принято Центробанком России в связи с тем, что банк в течение года неоднократно нарушал требования,  предусмотренные статьями 6 и 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем». Кроме того, банк не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.

В Центробанке отмечают, что на протяжении 2014 года кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж в крупных объемах.  В банке назначена временная администрация.

Отметим также, что за время работы Эльвиры Набиуллиной на посту главы ЦБ (с 24 июня 2013 года) на данный момент отозвано ровно 100 лицензий у банков.